Dr. Fidel Nicolás Mendoza Llamacponcca
OBRAS INDIVIDUALES:
Lavado de activos y criminalidad empresarial, Lima, Jurista Editores, 2022, 814 págs.
El delito de lavado de activos. Aspectos sustantivos y procesales del tipo base como delito autónomo (prólogo a cargo de los catedráticos Prof. Dr. José Hurtado Pozo y Profa . Dra . Laura Zúñiga Rodríguez), Lima, Instituto Pacífico, 2017, 574 págs.
PUBLICACIONES EN CALIDAD DE COORDINADOR:
Temas de derecho penal económico, empresa y compliance (coordinado con el Prof. Dr. José Hurtado Pozo), Lima, Fondo Editorial PUCP, 2016.
Comentarios a la Ley contra el Crimen Organizado – Ley Nº 30077. Aspectos sustantivos, procesales y de ejecución penal (coordinado con la Profa . Dra . Laura Zúñiga Rodríguez), Lima, Instituto Pacífico, 2016
ARTÍCULOS:
“Treinta años del Código penal peruano y de la tipificación del lavado de activos” (2022). En: Código Penal del Bicentenario: Estudios de Derecho penal actual, Tomo II, Lima, Gaceta Jurídica, pp. 443-470.
“Principios y garantías del proceso de extinción de dominio en el Perú” (2021). En coautoría con la Dra. Mercedes Herrera Guerrero. En: Hurtado Pozo, José (edit.), Extinción de dominio y lucha contra la criminalidad organizada y económica, Lima, Pacífico Editores, pp. 429-464.
“La procedencia delictiva de los bienes en el tipo penal de lavado de activos y el principio de progresividad en la delimitación del objeto procesal” (2021). En: Revista de Derecho Penal: El delito de lavado de activos, N° 1, Lima, Asociación Iter criminis, pp. 97-124.
“Delito de lavado de activos y proceso de extinción de dominio como formas de lucha contra la delincuencia económica organizada” (2020). En coautoría con la Dra. Mercedes Herrera Guerrero. En: HURTADO POZO, José (edit.) / GODEL, Thierry (coord.), Corrupción, crimen organizado, lavado de activos, financiamiento del terrorismo y compliance. Lima, Pacífico Editores, pp. 122-193.
“Defraudación tributaria como actividad previa al delito de lavado de activos” (2019) En: Estudios de Dogmática Penal y Derecho Penal Económico y de la Empresa, Lima, Ideas Solución Editorial, pp. 475-515.
“Discusión en torno al autolavado y problemática sobre la actuación de los abogados frente al lavado de activos” (2018). En: El delito de lavado de activos, Lima, Gaceta Jurídica, pp. 279-339
“Delitos tributarios como actos criminales previos al delito de lavado de activos” (2018). En: Revista Jurídica Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, N° 3, julio, Quito, PUCE, pp. 279-321.
“La prueba del delito de lavado de activos. Comentarios a la ejecutoria recaída sobre el R.N. Nº 2868-2014-Lima” (2018). En: Jurisprudencia Penal Comentada. Comentarios a la jurisprudencia penal vinculante y relevante del año 2016, Lima, Editores de Centro, pp. 1187-123.
“Delito de lavado de activos y vinculación con el crimen organizado” (2017). En: Revista do Ministerio Público do Estado de Goiás, N° 35, Goiania, pp. 11-28.
“Aspectos penales de la reforma del lavado de activos dispuesta por el DLeg Nº 1249” (2017). En: Actualidad Penal, Nº 32, febrero, Lima, Instituto Pacífico, pp. 35-55
“Tratamiento del objeto material y el delito previo en el lavado de activos” (2016). En: Zúñiga Rodríguez, Laura (dir.) / Mendoza Llamacponcca, Fidel (coord.), Comentarios a la Ley contra el Crimen Organizado – Ley Nº 30077, Lima, Editorial Pacífico, pp. 491-578.
“Observaciones sobre la reforma del delito de blanqueo de capitales y su reciente desarrollo jurisprudencial” (2016). En: Pérez Álvarez, Fernando (dir.), Propuestas penales: nuevos retos y modernas tecnologías. Memorias del IV Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores en Ciencias Penales celebrado en Salamanca, el 29 y 30 de junio y 1 de julio de 2015, Salamanca, Ediciones de la USAL, pp. 239-268.
“El delito fuente en el lavado de activos” (2016). En: Hurtado Pozo, José (dir.) / Mendoza Llamacponcca, Fidel (coord.), Anuario de Derecho Penal: Temas de derecho penal económico
“El delito de lavado de activos. Determinación del bien jurídico tutelado” (2013). En: Libro homenaje al Profesor José Hurtado Pozo. El Penalista de dos mundos, Lima, Idemsa, pp. 513-535
“El delito de blanqueo de capitales en España y Perú” (2012). En: Queloz, Nicolas / Niggli, Marcel / Riedo, Christof (dirs.), Droit pénal et diversités culturelles. Ouvrage hommage en l’honneur de José Hurtado Pozo, Zurich, Schulthess Éditions, pp. 419-440.
“Delito de colaboración terrorista, acto médico e imputación objetiva” (2011). En: Hurtado Pozo, José (dir.), Anuario de Derecho Penal 2010: La reforma del derecho penal y del derecho procesal penal en el Perú, Lima, Fondo Editorial PUCP, pp. 183-208.
“La reforma de la justicia militar en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el contenido material del delito de función” (2009). En coautoría con el Juez supremo César San Martín Castro. En: Hurtado Pozo, José (dir.), Anuario de Derecho Penal 2009: Temas penales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Lima, Fondo Editorial PUCP, pp. 59-95.
“Atipicidad del acto médico por delito de colaboración terrorista. Análisis del precedente vinculante recaído sobre el R.N. N° 1062-2004” (2008). En: Castillo Alva, José Luis (coord.), Comentarios a la jurisprudencia vinculante en materia penal de la Corte Suprema de Justicia, Lima, Grijley, pp. 897-947.
“Conductas neutrales, conocimientos especiales e imputación objetiva. Un estudio sobre los límites de la participación criminal en el derecho penal” (2006). En: García Cavero, Percy / Caro John, José Antonio / Mazuelos Coello, Julio (dirs.), Revista Peruana de Doctrina y Jurisprudencia Penales, N° 7, Lima, Instituto Peruano de Ciencias Penales, Grijley, pp. 29-87.
“Comentario de sentencia: Relevancia del comportamiento del titular del bien jurídico lesionado como problema de imputación objetiva en Derecho penal: el caso Rock en Río” (2005). En: Actualidad Jurídica, Tomo 136, marzo, Lima, Gaceta Jurídica.
“Los conocimientos especiales en la configuración del delito. ¿Imputación objetiva o subjetiva?” (2005). En: Actualidad Jurídica, Tomo 136, marzo, Lima, Gaceta Jurídica.
“Precisiones sobre los alcances típicos del delito de prevaricato. Observaciones sobre su modificación legal” (2005). En: Actualidad Jurídica¸ Tomo 137, abril, Lima, Gaceta Jurídica.
“¿Es el principio de confianza el criterio a emplearse en la problemática de las conductas neutrales de participación delictiva? Observaciones sobre la imputación objetiva en el caso del camionero” (2005). En: Diálogo con la jurisprudencia, N° 87, Año 11, diciembre, Lima, Gaceta Jurídica, pp. 155-166.
Dra. Mercedes Rosemarie Herrera Guerrero
OBRAS INDIVIDUALES:
Los recursos en el proceso penal. Un análisis doctrinal y jurisprudencial, Lima, Instituto Pacífico, 2017, 367 págs.
La negociación en el nuevo proceso penal. Un análisis comparado, Lima, Palestra Editores, 2014, 348 págs
OBRAS EN COAUTORÍA:
La responsabilidad penal de adolescentes, Lima, Instituto Pacífico, 2018 (en coautoría con Nadia Núñez Masías).
PUBLICACIONES EN CALIDAD DE COORDINADORA:
Extinción de dominio y lucha contra la criminalidad organizada y económica, Lima, Instituto Pacífico, 2021.
La prueba en el proceso penal, Lima, Instituto Pacífico, 2016.
El proceso inmediato, Lima, Instituto Pacífico, 2015.
ARTÍCULOS:
“Principios y garantías del proceso de extinción de dominio en el Perú” (2021). En: coautoría con el Dr. Fidel Mendoza Llamacponcca. En: HURTADO POZO, José (edit.) / HERRERA GUERRERO, Mercedes (coord.), Extinción de dominio y lucha contra la criminalidad organizada y económica. Lima, Instituto Pacífico, pp. 429 – 463
“Corroboración en la Colaboración Eficaz” (2021). En: Actualidad Penal, N° 88, octubre, Lima, Instituto Pacífico, pp. 167 – 184.
”Delito de lavado de activos y proceso de extinción de dominio como formas de lucha contra la delincuencia económica organizada” (2020). En coautoría con el Dr. Fidel Mendoza Llamacponcca. En: HURTADO POZO, José (edit.) / GODEL, Thierry (coord.), Corrupción, crimen organizado, lavado de activos, financiamiento del terrorismo y compliance. Lima, Instituto Pacífico, pp. 122-193.
“Comentarios a la Casación Nº 1510-2018-Piura. Especial referencia a las funciones del recurso de casación” (2020). En: Actualidad Penal, N° 68, febrero, Lima, Instituto Pacífico, pp. 241-254.
«La extinción de dominio conforme al D. Leg N° 1373. Algunos aspectos fundamentales» (2019). En: Actualidad Penal, N° 60, junio, Lima, Instituto Pacífico, pp 197-213
”Las diligencias preliminares en los casos de lavado de activos” (2019). En: Actualidad Penal, N°56, febrero, Lima, Instituto Pacífico, pp183-202
“Luces y sombras de la Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433. Algunos alcances sobre la interpretación del delito de lavado de activos y su prueba” (2018). En: El delito de lavado de activos. Cuestiones procesales y sustanciales. Comentarios a la Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433, Lima, Instituto Pacífico, pp. 353-377
”Reflexiones sobre nuestro sistema procesal peruano” (2018). En: Actualidad Penal, N° 49, julio, Lima, Instituto Pacífico, pp. 187-212.
“Naturaleza jurídica de los informes de Contraloría. Comentarios al art. 201-A del CPP” (2017). En: Herrera Guerrero, Mercedes (coord.), La prueba en el proceso penal, Lima, Instituto Pacífico, pp. 39-54.
“El carácter excepcional del proceso inmediato en el Decreto Legislativo N° 1194. Especial referencia a los presupuestos materiales”(2017). En: Herrera Guerrero, Mercedes (coord..), El proceso inmediato, Lima, Instituto pacífico, pp. 85-107.
“El delito de negociación incompatible: comentarios a la Cas. N° 23-2016-ICA” (2017). En: Actualidad Penal, N° 39, setiembre, Lima, Instituto Pacífico, pp. 7-8.
“La prueba trasladada en los procesos penales seguidos contra miembros de organizaciones criminales. Una primera aproximación” (2016). En: Gaceta Penal, N° 89, noviembre, Lima, Gaceta Jurídica, pp. 30-41
“El delito de lavado de activos y la prueba de la procedencia delictiva de los bienes” (2016). En: Ita Ius Esto. Revista de estudiantes, N° 13, diciembre, Universidad de Piura, pp. 1-10.
“El delito de tráfico de influencias simuladas. Comentarios a la Casación N° 374-2015/Lima” (2016). En: Actualidad Penal, N° 19, enero, Lima, Instituto Pacífico, pp. 88-97.
“La participación del interesado en el delito de tráfico de influencias y la legitimidad de la intervención penal en la modalidad de influencias simuladas. Comentarios al Acuerdo Plenario N° 3-2015/CIJ-116” (2016). En: Actualidad Penal, N° 26, agosto, Lima, Instituto Pacífico, pp. 127-144.
“Prueba prohibida y ponderación de intereses. Una primera aproximación” (2015). En: Actualidad Penal, N° 18, diciembre, Lima, Instituto Pacífico, pp. 30-49
“Naturaleza jurídica de los acuerdos reparatorios y rol del fiscal. Especial referencia a la casación 437-2012-San Martin” (2015). En: Gaceta Penal y Procesal Penal, N° 71, mayo, Lima, Gaceta Jurídica, pp. 231-241.
“Algunas consideraciones sobre la prueba indiciaria y el principio in dubio pro reo” (2015). En: Actualidad Penal, N° 7, enero, Lima, Instituto Pacífico, pp. 204-213.
“¿Licencia para matar? Análisis de la modificación al artículo 20 inciso 11 del Código Penal que exonera de responsabilidad penal a policías y militares que causen lesiones o muerte en cumplimiento de sus funciones” (2014). En: Gaceta Penal y Procesal Penal, Tomo 57, marzo, Lima, Gaceta Jurídica, pp. 71-79.
“El Código procesal penal en la teoría y en la práctica: ¿Un “modelo acusatorio adversarial” o uno “acusatorio garantista”?” (2014). En: Revista Jurídica Thomson Reuters, Año II, N° 56, enero, Madrid.
“Comentario de jurisprudencia: relación entre el principio iura novit curia y el derecho de defensa” (2014). En: Gaceta Constitucional & Procesal Constitucional, Tomo 75, Lima, Gaceta Jurídica, pp. 299-300.
“El Testimonio” (2012). En: La prueba en el Código Procesal Penal de 2004, Lima, Gaceta Jurídica, pp. 224-259.
“La prueba indiciaria” (2012). En: Ita Ius Esto, Año 2, N° 4, noviembre, Universidad de Piura, pp. 1-23.
“La justicia penal negociada. Un análisis comparativo entre los procesos penales español y peruano” (2011). En: Gaceta Penal y Procesal Penal, Tomo 19, enero, Lima, Gaceta Jurídica, pp. 241-260.
“Una aproximación crítica a los mecanismos de simplificación procesal y a las salidas alternativas al proceso penal tradicional” (2011). En: Gaceta Penal y Procesal Penal, Tomo 22, enero, Lima, Gaceta Jurídica, pp. 349-360.
“Derecho penal medioambiental y accesoriedad administrativa en la configuración de algunos delitos en el Código Penal español. Inconvenientes y propuestas de solución” (2010). En: La Ley Penal, N° 76, Sección Informe de Jurisprudencia, noviembre, Madrid, Editorial La Ley, pp. 1-5.